公告日期：2025-12-16

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-099
天津九安医疗电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2025年12月15日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年12月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日 上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份 有限公司一楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长、总经理刘毅先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东480人，代表股份125,470,073股，占公司有表决 权股份总数的29.9848%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东1人，代表股份116,544,519股，占公司有表决权股份总数的27.8517%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东479人，代表股份8,925,554股，占公司有表决权股份总数的2.1330%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东478人，代表股份8,809,304股，占公司有表决权股份总数的2.1052%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东478人，代表股份8,809,304股，占公司有表决权股份总数的2.1052%。

5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意124,235,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0159%；反对1,191,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9499%；弃权42,907股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0342%。

中小股东总表决情况：

同意 7,574,595 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9840%；反对1,191,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5289%；弃权42,907股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4871%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘毅先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数122,378,956股，当选。
2.02.候选人：选举王湧先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数122,500,992股，当选。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘毅先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数5,734,437股，当选。
2.02.候选人：选举王湧先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数5,856,473股，当选。
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举毕晓方女士为公司独立董事
表决情况如下：同意股份数122,409,504股，当选。
3.02.候选人：选举孙卫军先生为公司独立董事
表决情况如下：同意股份数122,410,335股，当选。
3.03.候选人：选举何曙光先生为公司独立董事
表决情况如下：意股份数122,422,744股，当选。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举毕晓方女……
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