公告日期：2025-12-16

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-102
天津九安医疗电子股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月 15日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、新增经 营范围暨修订《公司章程》的议案》。根据第六届董事会第二十九次会议决议、 最新《公司章程》，并结合公司治理实际需要，公司本次选举职工代表董事1名， 由职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，形成如下决议：

经公司工会提名，与会职工代表选举丛明先生为公司第七届董事会职工代表 董事，与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公 司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会 任期届满之日止。

丛明先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件， 简历详见《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-100）。本次 选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2025年12月16日

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