公告日期：2025-12-16

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-100
天津九安医疗电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年 12月15日以通讯方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，经全体董事同意 豁免通知时效要求。会议于2025年12月15日在公司会议室以现场表决方式召开。 经全体董事一致推举，本次会议由刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际 参加的董事6名，公司高级管理人员候选人列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表 决并通过了如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举刘毅先生为公司第七届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届 董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主 任委员；

审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光组成，其中独立董事毕晓 方为主任委员；

提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、何曙光组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事何曙光、毕晓方组成，其中独立董事何曙光为主任委员。

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会经过认真讨论，决定由刘毅先生担任公司总经理、邬彤先生担任公司董事会秘书；根据总经理的提名，经董事会成员认真讨论，决定聘任王湧先生、丛明先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定推动完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。该事项已经董事会审计委员会审议通过。

刘毅先生、王湧先生的简历详见2025年11月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-092），丛明先生、邬彤先生、秦菲女士的简历详见附件。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会同意，聘任叶德华女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。叶德华女士的简历详见附件。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李凡女士的简历详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司

相关人员简历

丛明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。天津大学自动化专业，本科学历。2007年入职本公司，历任公司软件工程师、项目负责……
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