公告日期：2025-10-25

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-083
天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月

22日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10

月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长

刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高

级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章

程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决并通过了如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三

季度报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与专业

投资机构共同投资的议案》

天津市拟设立天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最

终以实际注册名称为准，以下简称“海河创投基金”）。该基金总规模 7.01 亿元，

公司拟作为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资，出资金额不超过 1 亿元。

公司认购该投资基金份额，是在确保公司主营业务运作正常的情况下，结合自身

实际情况适度参与，不会影响公司现金流和公司业务的正常运转。公司科创投资

主要方向，采取“投早、投小、投长期、投硬科技”策略，涵盖硬科技、生物制造、

新能源、新材料、医疗大健康等领域。通过与专业投资机构合作，可以充分利用

专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资

机会，获取投资收益，提高资金使用效率和收益率。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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