公告日期：2025-09-23

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-069
天津九安医疗电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2025年9月22日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年9月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上

午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份

有限公司一楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长、总经理刘毅先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会

议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东745人，代表股份127,985,425股，占公司有表决

权股份总数的29.7932％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份117,171,019股，占公司有表决权股份总数的27.2758％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东741人，代表股份10,814,406股，占公司有表决权股份总数的2.5174％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 744 人，代表股份 11,440,906 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6633％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 626,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1458％。

通过网络投票的中小股东741人，代表股份10,814,406股，占公司有表决权股份总数的2.5174％。

5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

总表决情况：同意126,986,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2198 ％ ；反对909,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7106％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696％。

中小股东总表决情况：同意10,442,307股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2717％；反对909,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9495％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。

2、《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

总表决情况：同意126,296,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6803％；反对1,619,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2651％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0545％。

中小股东总表决情况：同意9,751,907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2372％；反对1,619,199股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1527％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6101％。

五、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及……
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