公告日期：2025-09-13

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-066
天津九安医疗电子股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开

了第六届董事会第二十五次会议，会议决定于2025年9月22日召开公司2025年第

三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，

并于2025年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

2025年9月12日，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）

（直接持有公司股份比例24.56%）向公司董事会提交了《关于提请公司2025年第

三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请公司将《未来三年（2025年

—2027年）股东回报规划》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会

审议。具体内容详见公司2025年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》

（公告编号：2025-068）。

一、临时提案情况概述

该项临时提案的主要内容如下：

“为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，结合公司实际情况，石河

子三和股权投资合伙企业（有限合伙）提请公司董事会制定《未来三年（2025

年-2027年）股东回报规划》，明确公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，

在满足现金分红条件的前提下，在未来连续三个会计年度内，公司以现金方式（含

股份回购）累计分配的利润不少于未来三年公司累计净利润的30%。此外，公司

将积极结合股份回购、股份注销等方式，进一步丰富落实股东回报的途径。

提请董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下，后续在《未来三

年（2025年-2027年）股东回报规划》的框架下，进一步制定具体的现金分红或股份回购方案，并根据相关法律法规要求，履行审议程序”。

二、董事会审议意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份116,544,519股，占公司目前总股本的24.56%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，前次公告《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）中所列明的其他事项无变化。

三、关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知

现将公司2025年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2025年9月22日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年9月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一……
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