公告日期：2025-04-29

天津九安医疗电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的
规定和要求，以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职
守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，认真审议各项会议议案和材料，对
公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业
作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现将 2024
年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年

12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。

2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至

今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天
津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022 年 6 月至今兼任天津市企业
科技创新促进会法人副会长、秘书长。2024 年 12 月起兼任津荣天宇独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会。本人严格按照有

关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，
出席会议的具体情况如下:

董事会 股东大会

应参加董事会次数 亲自出席次数 反对次数 是否连续两次 应列席股东大会次数 出席次数

未亲自出席

9 9 0 否 4 4

在会议期间，本人认真审阅会议材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、
客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，经审慎考虑后均投出赞
成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、履职重点关注事项及履职情况

2024 年 1 月 16 日，参与召开了独立董事 2024 年第一次专门会议。与会人

员针对本次投资的合作方基本情况、九安香港财务状况、本次投资目的及金额、
投资方向以及协议主要条款等进行讨论，审议通过《关于与专业投资机构共同投
资的议案》。

2024 年 2 月 5 日，参与召开了独立董事 2024 年第二次专门会议。与会人员

结合相关规则，认为公司满足回购条件。针对本次回购的目的、回购股份的方式
及价格区间、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
购的资金总额、回购股份的资金来源、回购股份的实施期限等重要内容，进行了
讨论，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。

2024 年 4 月 24 日，参与召开了独立董事 2024 年第三次专门会议。与会人

员关于 2023 年度利润分配事项、2023 年度内部控制自我评价报告、关于公司关
联方资金占用和对外担保情况、2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项、关于注销 2021 年股票
期权激励计划部分股票期权事项、关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期
行权条件成就事项进行讨论，审议通过上述议案。

2024 年 8 月 14 日，参与召开了独立董事 2024 年第四次专门会议。与会人

员结合相关规定以及公司经营、财务状况，认真审查并通过了公司 2024 年员工
持股计划事项的相关议案，认为公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与
全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力
和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，一致
同意将员工持股计划相关议案提交至公司股东大会审议。

2024 年 8 月 24 日，参与召开了独立董事 2024 年第五次专门会议。与会人

员关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司……
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