公告日期：2025-04-29

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-027
天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月21日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。《2024年度独立董事述职报告》详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度
总经理工作报告》

董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告及摘要》

公司2024年财务信息已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2025]100Z2583号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2024年度报告及摘要》，认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具
了 《 2024 年 度 审 计 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股
数股，即按 434,952,017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），合计派发现金股利人民币 86,990,403.40 元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-030）。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年第
一季度报告》

具体内容详见《2025 年第一季度报告》，登载于 2025 年 4 月 29 日《证券
时报》及巨潮资讯网……
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