公告日期：2025-04-29

天津九安医疗电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立履行职责，
诚信、勤勉地展开各项工作，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会
议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，促进公司运作的合理性和
公平性，切实维护公司和股东的利益。现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

何曙光，男，1975 年生，博士研究生。现任天津大学管理与经济学部教授。

兼任乐山电力、天津光电聚能（非上市公司）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会。本人会前认真审

阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董事会秘书、董办工作人员等进行预
沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，
本人对董事会及其专门委员会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后
均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

董事会 股东大会

应参加董事会次数 亲自出席次数 反对次数 是否连续两次 应列席股东大会次数 出席次数
未亲自出席

9 9 0 否 4 4

本人认为报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，且符合公
司的整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

2、履职重点关注事项及履职情况

2024 年 1 月 16 日，参与召开了独立董事 2024 年第一次专门会议。与会人
员针对本次投资的合作方基本情况、九安香港财务状况、本次投资目的及金额、投资方向以及协议主要条款等进行讨论，审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》。

2024 年 2 月 5 日，参与召开了独立董事 2024 年第二次专门会议。与会人员
结合相关规则，认为公司满足回购条件。针对本次回购的目的、回购股份的方式及价格区间、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额、回购股份的资金来源、回购股份的实施期限等重要内容，进行了讨论，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。

2024 年 4 月 24 日，参与召开了独立董事 2024 年第三次专门会议。与会人
员关于 2023 年度利润分配事项、2023 年度内部控制自我评价报告、关于公司关联方资金占用和对外担保情况、2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项、关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就事项进行讨论，审议通过上述议案。

2024 年 8 月 14 日，参与召开了独立董事 2024 年第四次专门会议。与会人
员结合相关规定以及公司经营、财务状况，认真审查并通过了公司 2024 年员工持股计划事项的相关议案，认为公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，一致同意将员工持股计划相关议案提交至公司股东大会审议。

2024 年 8 月 24 日，参与召开了独立董事 2024 年第五次专门会议。与会人
员关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明、2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审查，审议通过上述议案。

2024 年 10 月 16 日，参与召开了独立董事 2024 年第六次专门会议。与会人
员根据证监会、交易所以及本次股权激励计划的相关规定，审议并通过了关于注销 202……
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