公告日期：2026-02-03

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-014
棕榈生态城镇发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议，会议通知于 2026 年 1 月 27 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，
会议于 2026 年 2 月 2 日下午 15：30 在公司会议室现场召开，应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘江华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》等有关规定，刘江华先生担任公司法定代表人。

刘江华先生简历详见附件。

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。各专门委员会人员名单如下：

（一）发展战略委员会由 5 人组成：主任委员（召集人）为刘江华先生，委员为孙浩辉先生、王海刚先生、张进才先生（独立董事）、代文明先生（独立董事）；

（二）审计委员会由 3 人组成：主任委员（召集人）为徐水炎先生（独立董事），委员为张进才先生（独立董事）、刘江华先生；

（三）提名与薪酬考核委员会由 5 人组成：主任委员（召集人）为代文明
先生（独立董事），委员为徐水炎先生（独立董事）、张进才先生（独立董事）、刘江华先生、李婷女士。

上述董事简历详见附件。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（一）同意聘任余海军先生为公司总经理；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）同意聘任李婷女士为公司副总经理、财务总监；

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。因李婷女士同时为公司董事，
故其回避该议案的表决。

（三）同意聘任姜红伟先生为公司副总经理；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-53361081

传真：0371-55075666

邮箱：002431@palm-la.com

上述高管任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述议案提交公司董事会审议前已经公司提名与薪酬考核委员会逐项审议通过。

聘任李婷女士为财务总监的议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会事前审议通过。

高管简历详见附件。

《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任梁丽芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式：

电话：020-85189003

传真：020-85189000

邮箱：002431@palm-la.com

梁丽芬女士简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任周美容女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案提交公司董事会审议前已经公司审计委员会事前审议通过。

周美容女士简历详见附件。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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