公告日期：2026-02-03

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-013

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
2 月 2 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 314 人，代表
有表决权的股份数 729,765,926 股，占公司有表决权股份总数的 41.2795%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数
720,988,735 股，占公司有表决权股份总数的 40.7830%；通过网络投票的股东 311人，代表有效表决权的股份数 8,777,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.4965%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 312 人，代表有效表决权股份数 12,654,791 股，占公司有表决权股份总数的0.7158%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数 3,877,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2193%；通过网络投票的中小股东 311 人，代表有效表决权股份数 8,777,191 股，占公司有表决权股份总数的
0.4965%。

3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于拟调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意727,471,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6856%；
反对 2,200,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3015%；弃权 94,400 股(其
中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0129%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，同意启用新章程。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,360,225 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.8680%；反对 2,200,166 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 17.3860%；弃权 94,400 股(其中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7460%。

议案二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意727,434,961股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6806%；

反对 2,236,265 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3064%；弃权 94,700 股(其
中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0130%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，同意启用新章程。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,323,826 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.5804％；反对 2,236,265 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 17.6713％；弃权 94,700 股(其中，因未投票默认弃权 10,……
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