公告日期：2025-04-26

棕榈生态城镇发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（刘金全）

作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规
定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况
向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、基本情况

本人刘金全，男，中国国籍，1964 年生，无境外永久居留权，经济学博士，

教授，博导；现任广州大学经济与统计学院教授，教育部长江学者特聘教授、国
家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇
优秀博士论文指导教师，长期从事宏观经济学和金融学的基础理论与实践研究。
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会、董事会的情况

出席董事会、股东大会情况

独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

刘金全 12 2 10 0 0 否

列席股东大会次数 4

司其他事项提出异议。

2、报告期内无授权其他独立董事出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、作为审计委员会委员，本人积极参加审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、作为提名与薪酬考核委员会主任委员，2024 年度本人通过流程审批及
会议形式，组织 3 次提名与薪酬考核委员会会议，会议主要对购买董监高责任险、聘任公司高管、增补董事事项进行事前审议，对董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审核、任职能力进行评估；并将上述议案的审议结果提交董事会。

审计委员会 提名与薪酬考核委员会

独立董事 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
姓名

刘金全 9 9 3 3

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司定期报告、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表意见。公司已建立独立董事专门会议机制，本人积极参加独立董事专门会议。

独立董事 本报告期应参加独立董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

姓名 事专门会议次数

刘金全 6 6 0 0

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员沟通，参加年审沟通会，听取年审机构汇报，仔细审阅年审会计机构出具的《与独立董事的沟通》，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。

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