公告日期：2025-04-26

棕榈生态城镇发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李启明）

作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规
定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况
向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、 基本情况

本人李启明，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，博士、教授、
博导。现任东南大学教学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、江
苏省建筑业发展研究中心主任、国务院政府特殊津贴专家、教育部工程管理和工
程造价教学指导分委会委员、中国土木工程学会工程管理分会副理事长兼秘书长，担任棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人出席会议的情况如下：

（一） 出席股东大会、董事会的情况

出席董事会、股东大会情况

独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

李启明 12 2 10 0 0 否

列席股东大会次数 5

1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。

2、报告期内无授权其他独立董事出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、作为发展战略委员会委员，本人根据《董事会发展战略委员会工作细则》 等有关规定，积极履行职责，并结合国家政策背景、行业发展前景、公司经营现 状等因素对公司的经营发展、企业战略提出了建设性的建议。本报告期应参加发
展战略委员会次数 1 次，实际出席次数 1 次。

2、作为提名与薪酬考核委员会委员，2024 年度本人通过流程审批及会议
形式，参加 3 次提名与薪酬考核委员会会议，会议主要对购买董监高责任险、聘 任公司高管、增补董事事项进行事前审议，对董事候选人、高级管理人员的任职 资格进行审核、任职能力进行评估；并将上述议案的审议结果提交董事会。

发展战略委员会 提名与薪酬考核委员会

独立董事 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
姓名

李启明 1 1 3 3

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司定期 报告、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表意见。公司已 建立独立董事专门会议机制，本人积极参加独立董事专门会议。

独立董事 本报告期应参加独立董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名 专门会议次数

李启明 6 6 0 0

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门 等相关人员沟通，参加年审沟通会，听取年审机构汇报，仔细审阅年审会计机构 出具的文件，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关 资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用， 维护审计工作的独立性。

（五）现……
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