公告日期：2025-04-26

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-030
棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会
议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 在公司郑州会议室现场召开，应参会董事
11 人，实际参会董事 11 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事胡志勇先生、曾燕先生、李启明先生、刘金全先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东会上向股东做述职报告。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2024 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入
30.65 亿元，同比下降 24.35%，实现归属于上市公司股东的净利润为-15.79 亿元，同比下降 67.98%；总资产 182.26 亿元，同比下降 3.51%；归属于上市公司股东的净资产 16.58 亿元, 同比下降 49.55%。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》，2024 年度母公司实现净利润-1,179,878,843.03 元，截至2024 年末，可供母公司股东分配的利润为-2,473,230,082.56 元,合并报表可供分配利润为-3,422,945,961.91 元。

由于公司截至 2024 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，不具备现金分红的
条件；且综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为保障公司财务的稳健性和经营的稳定发展，增强公司抵御相关风险的能力，公司 2024年度的利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表……
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