公告日期：2026-02-07

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-004
深圳市兆驰股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议
通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 5 日上午 11:00
在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会、股东提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意将顾伟先生、徐腊平先生、欧军先生、唐美华女士、金从龙先生、卢宝丰先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提请股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名顾伟先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人；

1.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名徐腊平先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人；

1.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名欧军先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人；

1.04 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名唐美华女士为公司第
七届董事会非独立董事候选人；

1.05 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名金从龙先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人。

1.06 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名卢宝丰先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意将范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，提请股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名范鸣春先生为公司第
七届董事会独立董事候选人；

2.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提名傅冠强先生为公司第
七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3. 以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避，审议了《关于第七届董事会
董事津贴的议案》；

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业薪酬水平及市场竞争状况，并参考同行业上市公司董事的津贴标准，公司拟定第七届董事会董事津贴方案，具体如下：

（1）独立董事津贴

公司独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（税前）。独立董事如因履职产生的差旅、食宿等费用，按公司财务制度实报实销，不计入津贴。

（2）非独立董事薪酬/津贴

在公司或控股子公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其对应职务薪酬制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬或津贴；未在公司或控股子公司担任任何职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。

本方案经公司股东会审……
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