公告日期：2025-04-17

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1. 工作履历、专业背景及兼职情况

傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人；
1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理；2007年5月至2008年2月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；2008年2月至2011年6月，任中国光大控股有限公司内地财务总监；2011年7月至今，任广东弘德投资管理有限公司副总经理。2022年11月起任本公司独立董事。

2. 不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、 2024年度履职情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了9次董事会会议，4次股东大会。报告期内，本人 始终秉持勤勉尽责的原则，积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅会议议 案及相关材料，充分运用自身专业知识与从业经验，深入参与各项议案的讨
论，并提出合理化意见和建议。在表决过程中，本人谨慎、独立地行使了表决 权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。此外，本人还 积极关注公司管理层对董事会决议的执行情况，通过持续地关注和监督，促进 董事会决策事项执行落实，提高董事会决策权威和效率。

报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董事 应参加董 席董事 方式参 董事会次 事会次 两次未亲 东大会
姓名 事会次数 会次数 加董事 数 数 自参加董 次数
会次数 事会会议

傅冠强 9 1 8 0 0 否 4

2. 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员，在报告期内，严格按照公司各专门委员会工作条例的 要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议， 未出现委托他人出席和缺席的情况。报告期内，本人出席董事会专门委员会的 情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
独立董事姓名 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席 应出席次 实际出
数 数 数 次数 数 席次数

傅冠强 5 5 1 1 1 1

（1） 审计委员会

2024年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人，本着勤勉尽责、实事 求是的原则，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能 和监督作用。报告期内，本人召集并主持召开了5次审计委员会会议，积极推进 公司2024年度……
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