公告日期：2026-02-10

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-010
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 2 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或
在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、第九届董事会董事候选人、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司综合实
验大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案

2.01 选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独

3.00 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案

3.01 选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举王军先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、本次会议审议……
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