公告日期：2025-12-13

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-067
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2025 年 12 月 12 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明哈傈佤”）共同出资 1,000 万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司（暂定名，以下简称“云锗生物”）。云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、拟设立控股子公司的情况

（一）出资主体基本情况

1、本公司

2、昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91530100MAK28M5F3F

注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处大营社区居委
会魁星街 666 号云南国家锗材料基地综合测试实验大楼 1 楼 101 室

企业类型：有限合伙企业

注册资本：300 万元

执行事务合伙人：杨军

成立日期：2025 年 12 月 3 日

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

昆明哈傈佤拟作为云锗生物引入核心人员的激励持股平台。昆明哈傈佤与公司不存在关联关系。经公开查询，昆明哈傈佤不属于失信被执行人。

（二）拟设立的控股子公司基本情况

公司名称：云南锗业生物科技有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园魁星街 666 号
注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品生产、批发、零售；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）；互联网销售(除销售需要许可的产品)；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第三类医疗器械生产、销售；检验检测服务；消毒剂生产、销售（不含危险化学品）。

经营期限：长期

云锗生物注册资本为人民币 1,000 万元，双方认缴的出资额、出资比例及出资方式如下：

出资方名称 认缴出资额（人民币） 出资比例 出资方式

本公司 700 万元 70% 货币出资

昆明哈傈佤 300 万元 30% 货币出资

合计 1,000 万元 100% ——

上述拟设立控股子公司的相关信息最终以工商登记信息为准。

（三）出资协议的主要内容

公司拟与昆明哈傈佤签订《出资协议》，主要内容如下：

1、注册资本、出资额和持股比例

（1）双方一致同意，云锗生物设立时注册资本为人民币 1,000 万元。

（2）各方出资情况如下：

股东名称 认缴出资额（ 出资比例（%） 出资方式 出资时间
万元）

云南临沧鑫圆锗业股份有 700 70 货币出资 公司设立之日
限公司 起 5 年内

昆明哈傈佤企业管理合伙 300 30 货币出资 公司设立之……
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