公告日期：2025-11-07

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-062
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2025 年 11 月 6 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立孙公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）与自然人刘广政共同出资 5,000 万元设立湖北鑫耀半导体材料科技有限公司（暂定名，以下简称“湖北鑫耀”），并同意以控股孙公司湖北鑫耀为主体实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次拟实施的项目需经国家有关部门批准或备案后方可实施。

二、拟设立孙公司的情况

（一）出资主体基本情况

1、云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

注册地址：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：48,152.159292 万元

法定代表人：包文东

成立日期：2013 年 09 月 10 日

经营期限：2013 年 09 月 10 日至无固定期限

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
自主开展经营活动）。

截至目前，公司持有云南鑫耀 56.35%股权，云南鑫耀系公司控股子公司。
经查询，云南鑫耀征信良好，不属于失信被执行人。

2、刘广政，男，中国籍，中国科学院半导体研究所材料物理与化学工学博士，高级职称，北京市通州区高层次引进人才，长期从事于半导体材料与器件以及核心制造装备的学习、研究、生产及管理，专业知识扎实，经验丰富，并在多个半导体相关产品的开发和产业化推动方面有成功案例。刘广政先生长期从事化合物半导体的生产管理和技术研发，具备本项目所需的专业技术、管理需求和市场资源。

刘广政先生与公司及云南鑫耀不存在关联关系。经公开查询，刘广政先生不属于失信被执行人。

（二）拟设立的孙公司基本情况

公司名称：湖北鑫耀半导体材料科技有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖北省黄冈市化工产业园外环路 9 号

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：主要从事电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：长期

湖北鑫耀注册资本为 5,000 万元，拟由云南鑫耀与自然人刘广政共同出资设立。具体情况如下：

1、云南鑫耀以货币资金及实物（机器设备）的形式认缴出资 4500 万元。其中：货币资金 1,259.40 万元；实物出资为云南鑫耀现有的砷化镓生产线 378 台机器设备，该批设备经北京亚超资产评估有限公司评估，评估值为人民币3,240.60 万元，公司以评估值 3,240.60 万元作价进行出资。上述云南鑫耀以实物出资的资产运营情况良好，不存在设定担保等其他财产权利的情况，不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

2、刘广政先生以货币资金形式认缴出资 500 万元。

双方认缴的出资额、出资比例及出资方式如下表所示：

出资方名称 认缴出资额（人民币） 出资比例 出资方式

云南鑫耀半导体材料 4,500 万元 90% 货币出资、实物

有限公司

刘广政 500 万元 10% 货币出资

合计 5,000 万元 100% ——

上述拟设立孙公司的相关信息最终以工商登记信息为准。

（三）出资协议的主要内容

云南鑫耀（甲方）拟与刘广政……
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