公告日期：2025-10-16

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-054
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 9 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始；

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月
15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666号公司综合实验大楼三楼会议室。

6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。

7、出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 629 人，代表股份 136,446,401 股，占公司有表
决权股份总数的 20.8915％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 130,658,400 股，占公司有表决
权股份总数的 20.0053％。

通过网络投票的股东 627 人，代表股份 5,788,001 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8862％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 627 人，代表股份 5,788,001 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8862％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人。

通过网络投票的中小股东 627 人，代表股份 5,788,001 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8862％。

（3）公司部分董事、高级管理人员，全体监事及见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意 135,779,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5110％；
反对 534,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3917％；弃权132,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973％。

中小股东总表决情况：

同意 5,120,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4727％；反对 534,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.2329％；弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2944％。

该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意 135,825,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5446％；
反对 491,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3600％；弃权130,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0954％。

中小股东总表决情况：

同意 5,166,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2640％；反对 491,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.4865％；弃权 130……
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