公告日期：2025-04-24

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-007
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
第六届董事会第十六次会议，于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达等方式
发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事张雪芬女士和王静女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于<2024 年度报告和年报摘要>的议案》

公司 2024 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2024年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东
的 净 利 润 为 -737,892,532.39 元 ， 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 -
318,093,357.60 元,截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润
为-4,646,102,643.15 元，母公司报表中累计未分配利润为-2,406,665,641.90元，不满足《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对 2024 年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事张雪芬、王静出具的 2024 年度独立性自查报告，董事会对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估并出具了专项报告。具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案涉及公司独立董事独立性，独立董事王静、张雪芬回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（七）审议通过《关于会计师事务所 ……
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