公告日期：2026-08-18

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2026-034
凯撒（中国）文化股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026
年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式
送达全体董事和高级管理人员。全体董事推举郑雅珊女士主持本次会议，会议应出席的董事9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第九届
董事会董事长、副董事长的议案》；

同意选举董事郑雅珊女士为公司第九届董事会董事长、选举郑林海先生为第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历见附件）
二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第九届
董事会各专门委员会成员的议案》；

同意选举第九届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：郑雅珊女士（主任委员）、何啸威先生、蔡开雄先生；

薪酬与考核委员会：李毅锋先生（主任委员）、郑雅珊女士、郑灼武先生；

提名委员会：郑灼武先生（主任委员）、郑雅珊女士、蔡开雄先生。

三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司总
经理的议案》；

同意聘任何啸威先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历见附件）

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2条：董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。何啸威先生于 2024 年 12 月收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》，具体内容详见公司于 2024年12 月5日披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》。受到行政处罚后，何啸威先生对涉及事项积极改正，对相关法律法规进行了充分学习。何啸威先生作为公司董事、总经理，同时也是持股 5%以上的股东，在游戏产品、技术、市场、政策等方面拥有 20 余年深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等重大方面发挥突出作用。本次聘任何啸威先生继续担任公司总经理，符合公司未来经营发展的需要。何啸威先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，聘任何啸威先生为总经理不会影响公司的规范运作和公司治理。

该议案已经提名委员会审议通过。

四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司高
级管理人员的议案》；

同意聘任郑雅珊女士和黄种溪先生为公司副总经理，同意聘任刘军先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历见附件）

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2条：董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。刘军先生于 2024 年 12 月收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》，具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>
的公告》。受到行政处罚后，刘军先生对涉及事项积极改正，对相关法律法规进行了充分学习。刘军先生对公司的财务管理具有多年经验，任职期间完善了公司财务制度、规范了公司及子公司的财务管理等工作。本次聘任刘军先生继续担任公司高级管理人员，符合公司未来经营发展的需要。刘军先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，聘任刘军先生为财务总监不会影响公司的规范运作和公司治理。

该议案已经提名委员会审议通过。

五、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果……
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