公告日期：2026-08-18

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2026-033
凯撒(中国)文化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2026 年 08 月 17 日 14:30。

网络投票时间为：2026 年 08 月 17 日 9:15-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 08 月 17 日上午 9：
15－9：25，9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026 年 08 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2026年07月31日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、股权登记日：2026年08月12日

4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元会议室。

5、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 218,859,866 股，占公司有表决权股份总

数的 22.8774%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 216,086,866 股，占公司有表决
权股份总数的 22.5875%。通过网络投票的股东 122 人，代表股份 2,773,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2899%。

6、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

中小投资者股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者股东 123 人，代表股份 2,774,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2900%。其中：通过现场投票的中小投资者股东 1 人，代表股份 1,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小投资者股东 122 人，代表股份2,773,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2899%。
二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：

提案 1.00 审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举郑雅珊女士为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：216,489,449 股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 98.9169%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：403,683 股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为 14.5519%。

1.02.候选人：选举郑林海先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：216,413,211 股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 98.8821%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：327,445股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.8036%。

1.03.候选人：选举何啸威先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：216,648,267 股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 98.9895%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：562,501股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为20.2769%。

1.04.候选人：选举郑鸿胜先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：216,405,938 股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 98.8788%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：320,172股。占出席本次股东会中小投资者股东有效……
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