公告日期：2026-07-31

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2026-023
凯撒（中国）文化股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于
2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 24 日以电子邮
件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届
选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名郑雅珊女士、郑林海先生、何啸威先生、郑鸿胜先生和黄种溪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事会同意提名郑灼武先生、蔡开雄先生和李毅锋先生为第九届董事会独立董事候选人；任职期限自公司股东会审议通过之日起三年。（个人简历详见附件）

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会候选人均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。其中，董事何啸威先生因

公司 2021 年年度报告存在虚假记载的行为，其 2024 年 11 月被中国证监会广东监管局予以警
告和罚款；2025 年 4 月被深圳证券交易所通报批评。何啸威先生作为公司董事、总经理及持股 5%以上的股东，其在游戏产品、技术、市场、政策等方面拥有 20 年深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等重大方面发挥突出作用，且已对相关违规事项进行了深入分析和积极整改。本次提名选举系出于保障公司持续稳定运行的考虑，不会影响公司的规范运作与治理水平。除上述情形外，其余董事候选人未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年
第一次临时股东会。

详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2026 年 07 月 30 日
附件：

凯撒（中国）文化股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郑雅珊，女，中国香港籍，1986年出生，2009年毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，历任广州市凯撒服饰设计有限公司市场策划部经理，公司策划部经理、人力行政总经理。现任广东凯汇商业有限公司董事、凯撒集团(香港)有限公司董事、集华置业有限公司董事。现任公司董事长、副总经理。郑雅珊女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会……
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