公告日期：2025-06-03

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-041
凯撒（中国）文化股份有限公司

关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 05 月 30 日，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司汕头分行、广州银行股份有限公司汕头分行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行各新增设立一个募集资金专户，该专户仅用于补充流动资金。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票
的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股
发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71
元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募
集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致
同验字（2021）第 442C000072 号验资报告。

二、截至目前募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司对募集资金的存放和使用进行专户
管理，公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方（四方）监管协议》。

公司募集资金专项账户设立及用途如下：

账户名称 开户银行 帐 号 用途 账户状态

交通银行 游戏研发及运营建设

汕头分行 445006002013000111236 项目（部分）和代理游 存续

戏海外发行项目

工商银行 游戏研发及运营建设

凯撒（中国） 韩江支行 2003023829200098990 项目（部分）和补充流 已注销

文化股份 动资金项目（部分）

有限公司 广州银行 游戏研发及运营建设

汕头分行 823000003402026 项目（部分）和补充流 存续

动资金项目（部分）

中信银行 8110901012901588184 游戏研发及运营建设 存续

汕头分行 项目（部分）

凯撒（中国） 上海浦东发展 代理游戏海外发行项

股份香港 银行股份有限 FTN3951554100004001 目（部分） 存续

有限公司 公司深圳分行

三、本次新增设立募集资金专户的情况

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体股东的利益，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司汕头分行、广州银行股份有限公司汕头分行和上海浦东……
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