公告日期：2025-04-28

证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-017
凯撒（中国）文化股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025
年 4 月 24 日在深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号卓越前海壹号 3 号楼 L28-04
单元会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，现
将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14:00

(2)网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-
9:25，9：30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。
二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 √

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 √

6.00

案

7.00 关于续聘 2025 年度审计单位的议案 ……
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