公告日期：2025-12-17

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-051
贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 13 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《贵州百
灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通
知的公告》（公告编号：2025-050）。经事后核查发现，该公告存在部
分错误，现将相关内容予以更正（更正的内容以加粗表示），本次更
正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
一、更正情况

更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子

议案数（8）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.05 非累积投票提案 √

《关联交易管理制度》

《防范大股东及关联方占用公司资金管理

2.06 非累积投票提案 √

制度》

2.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 《风险投资管理制度》 非累积投票提案 √

《关于取消公司监事会并废止<监事会议事

3.00 非累积投票提案 √

规则>的议案》

更正后：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议……
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