公告日期：2025-12-13

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

章程修正案

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下：

1、 将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、“第四章 股东和股东会”增加“第二节 控股股东和实际控
制人”；

3、删除“第五章 董事会”之“第三节 董事会秘书”；

4、“第五章 董事会”增加“第四节 董事会专门委员会”

5、删除“第七章 监事会”。

6、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

原公司章程 修改后公司章程

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称
其他有关规定，制定本章程。 《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 贵州百灵企业集团制药股份有限公 第二条 贵州百灵企业集团制药股份有限公
司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他 华人民共和国市场主体登记管理条例》和其
有关规定向公司登记机关申请设立登记成立 他有关规定向公司登记机关申请设立登记成
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业集 公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业团制药股份有限公司变更，以发起设立方式设 集团制药股份有限公司变更，以发起设立方立，在贵州省安顺市市场监督管理局注册登 式设立，在贵州省安顺市市场监督管理局注记，取得营业执照。目前公司统一社会信用代 册登记，取得营业执照。目前公司统一社会
码：91520400215650676U。 信用代码：91520400215650676U。

公司于 2010 年 5 月 12 日经中国证券监督管理

委员会证监许可(2010)629 号文核准,首次向
社会公众发行人民币普通股 3700 万股,于

2010 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。

新增，后续条款序号顺延调整。 第三条 公司于2010年5月12日经中国证券监
督管理委员会证监许可(2010)629号文核准,
首次向社会公众发行人民币普通股3700万
股,于2010年6月3日在深圳证券交易所上市。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文全称：贵州百灵企业集团制药股份有限公 中文全称：贵州百灵企业集团制药股份有限
司 公司

英 文 全 称 ： Guizhou Bailing Group 英 文 全 称 ： Guizhou Bailing Group
Pharmaceutical Co．，Ltd． Pharmaceutical Co．，Ltd．

公司住所：贵州省安顺市经济技术开发区西航
路 212 号
邮政编码：561000

新增，后续条款序号顺延调整。 第五条 公司住所：贵州省安顺市经济技术开
发区西航路212号

邮政编码：561000

第四条 公司注册资本为人民币 139,759.84 第六条 公司注册资本为人民币139,759.84
万元。公司为永久存续的股份有限公司。公司 万元。
全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份

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