公告日期：2025-04-29

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议

决议

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议由胡坚先生召集，会议通
知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发
出。

2、本次董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00
在公司三楼会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会薪酬与考核委员会应参会表决委员共 5 人，实际参会表决的董事 5 人。

4、本次董事会薪酬与考核委员会由胡坚先生主持。

5、本次董事会薪酬与考核委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

从公司获得

姓名 性别 年龄 职务 任职状态 的税前报酬 是否在公司关联方获取报酬
总额

姜伟 男 64 董事长 现任 0 否

姜勇 男 57 董事 现任 72 否

董事、董事 现任、离

牛民 男 55 会秘书、总 任、现任 72 否

经理

陈培 男 41 董事、副总 现任、现 72 否

经理 任

周义 男 51 董事 现任 72 否

峰

胡坚 男 57 独立董事 现任 6 否

杨明 男 63 独立董事 现任 6 否

晏国 女 54 独立董事 现任 6 否

菀

张洪 男 52 独立董事 现任 6 否

武

周春 男 57 监事会主席 现任 30 否

刚

李强 男 47 监事 现任 30 否

龙东 男 49 监事 现任 24.72 否

宋凯 男 42 监事 现任 0

蒋坤 男 41 监事 现任 18.84 否

李红 男 40 财务总监 现任 48 否

星

袁远 男 57 常务副总 现任 72 否

镇

郑茂 男 61 副总经理 现任 72 否

学

封基 男 46 副总经理 现任 72 否

贤

合计 -- -- -- -- 679.56

2025 年，公司董事、监事及高级管理人员根据……
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