公告日期：2025-04-29

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-011
贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日下午 2:00 在公司三楼会议室
以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

关 于 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案三、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案四、审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案五、审议通过《2024年度财务决算报告》；

2024年度公司实现营业收入3,825,384,569.10元，与上年同期4,262,971,440.21元相比下降10.26%；归属于上市公司股东的净利润33,621,930.00元，与上年同期-414,511,221.17元相比增长108.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82,435,189.93元，与上年同期-441,446,776.09元相比增长81.33%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案六、审议通过《2025年度财务预算报告》；

根据 2025 年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了 2025
年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目 2025 年预算 ……
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