公告日期：2026-01-21

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-002
中粮资本控股股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2026 年 1 月 13 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026 年 1
月 20 日在北京以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董
事长孙彦敏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 21 日

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