公告日期：2025-11-19

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-041
中粮资本控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间；

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 23 层
会议室；

3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长孙彦敏先生；

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 548 人，代表股份 1,460,880,022
股，占公司有表决权股份总数的 63.4033%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 1,446,543,440
股，占公司有表决权股份总数的 62.7811%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共计 547 人，代表股份 14,336,582 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6222%。

3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

本次股东会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计 547 人，代表股份 14,336,582 股，占公司有表决权股份总数的 0.6222%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、《关于修订<中粮资本控股股份有限公司担保管理制度>的议案》

同意 1,451,786,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3775%；
反对 8,774,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6007%；弃权318,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%。

其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 5,243,005 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5708%；反对 8,774,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2055%；弃权 318,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2237%。

本议案获得通过。

2、《关于续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

同意 1,459,377,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8972%；
反对 1,045,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0716%；弃权456,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。

其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 12,834,482 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5226%；反对1,045,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2932%；弃权 456,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1842%。

本议案获得通过。

3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票制选举二名非独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日。

出席本次股东会的股东表决情况：

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