公告日期：2025-10-31

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-040
中粮资本控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象

1) 在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

2) 公司部分董事和高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 23 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 提案 非累积投票提案 √

关于修订《中粮资本控股股份有限

1.00 公司担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于续聘公司 2025 年度财务报告和 非累积投票提案 √

内部控制审计机构的议案

关于选举公司第六届董事会非独立

3.00 董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人

关于选举王希先生为公司第六届董

3.01 事会非独立董事的议案 累积投票提案 √

关于选举于延磊先生为公司第六届

3.02 董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √

2、上述第 1、2 项提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，第 3

项提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月

20 日、10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

3、上述第 3 项提案需逐项表决，分别以累积投票方式选举 2 名非独立董

事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结

果。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书和本人……
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