公告日期：2025-10-31

中粮资本控股股份有限公司

经理层工作规则

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以
贯之”的重要指示要求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障公司经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、国务院国资委有关通知要求和《中粮集团有限公司经理层工作规则》《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中粮资本控股股份有限公司董事会工作规则》等有关规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于中粮资本控股股份有限公司的经
理层，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问和总经理助理。

第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色社
会主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立和践行正确业绩观，弘扬
企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁，切实维护党和国家利益、出资人利益、企业利益和职工群众合法权益。

第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治理相统一。

进入公司党委、董事会的经理层成员在党委、董事会中的行权履职，按照有关规定和公司党委、董事会议事规则执行。
第二章 经理层职责权限

第五条 经理层应当履行下列职责：

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家发展战略，落实国务院国资委工作要求；

（二）围绕落实企业发展战略和规划，分析研判宏观形势和企业状况，积极谋划改进生产经营的策略和方案；

（三）组织实施董事会决议，合理配置资源，提高执行效率，确保企业经营计划和目标有效达成；

（四）加强企业内部管理和内部控制，优化业务流程，防范化解风险，促进企业运行效率和管理效能持续提升；

（五）组织做好董事会运行和董事履职的支撑保障工作，落实经理层拟订重大经营管理事项建议方案的机制，与董事会成员保持良好沟通，向董事会报告工作，并对向董事会提供信息资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

第六条 经理层实行总经理负责制。总经理对董事会负责，对企业日常生产经营管理工作负总责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权，一般包括下列职权：

（一）主持企业生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（二）召集和主持总经理办公会；

（三）组织拟订企业发展战略、发展规划、经营计划，经批准后组织实施；

（四）组织拟订企业年度投资计划和投资方案，经批准后组织实施；

（五）根据企业年度投资计划和投资方案，决定一定额度内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（六）组织拟订企业融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、工程建设事项方案，批准一定金额以下的前述事项方案；

（七）组织拟订企业资金调动和使用、对外捐赠和赞助方案，批准一定金额以下的前述事项方案；

（八）组织拟订企业担保方案；

（九）组织拟订企业年度财务预算、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（十）组织拟订企业增加或者减少注册资本的方案；

（十一）组织拟订企业改革、重组方案；

（十二）组织拟订企业内部管理机构设置和调整方案，企业及子企业设立、合并、分立、解散、破产或者变更公司形式的方案；

（十三）组织拟订企业经营管理相关的基本管理制度，组织制定具体规章；

（十四）组织拟订内部监督管理和风险控制有关制度，组织拟订健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系的方案；

（十五）组织拟订企业薪酬分配管理制度和职工收入分配方案，按照有关规定对子企业负责人薪酬和职工收入分配方案提出意见；

（十六）组织拟订企业劳动规章制度，组织拟订企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等事项方案；

总经理、财务负责人等高级管理人员。决定聘任或者解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十八）协调、检查和督促企业内设部门、子企业的生产经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。