公告日期：2025-05-17

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-027
中粮资本控股股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年5月12日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年5月16日在北京以通讯传签方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

会议选举孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，会议选举产生第六届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

（一）战略与可持续发展委员会：主任委员孙彦敏先生；委员李宏先生、葛长风女士。

（二）审计委员会：主任委员张新民先生；委员刘晓蕾女士、葛长风女士。
（三）薪酬与考核委员会：主任委员李宏先生；委员刘晓蕾女士、李德罡先生。

以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理等高级管理人员。此外，公司聘任证券事务代表，由其协助董事会秘书履行相关职责，具体如下：

（一）总经理：孙彦敏先生。

（二）副总经理：李德罡先生、姜正华女士、蹇侠先生。

（三）财务负责人：李德罡先生。

（四）董事会秘书：姜正华女士。

（五）总法律顾问：蹇侠先生。

（六）总经理助理：田涛先生。

（七）证券事务代表：赵鑫先生。

以上人员（简历及情况说明附后）任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

四、《公司第六届董事会授权决策方案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：简历及情况说明

（1）孙彦敏先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任香港鹏利集团中国食品有限公司副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理、中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务公司总经理、中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务部副总监、中粮集团有限公司财务部总监。现任本公司董事长、总经理等职务。

（2）李德罡先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务部资金管理部助理、中粮财务有限责任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、财务负责人等职务。

（3）姜正华女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书等职务。

（4）蹇侠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理、中粮集团酒店事业部副总经理、中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理、办公厅副主任、深圳前海发展有限公司总经理、中粮资本投资有限公司总法律顾问，并于2018年5月至2020年6月期间挂职江西省九江市委常……
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