公告日期：2025-04-30

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-022
中粮资本控股股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年
4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司 2025 年第一季度报告》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2025 年第一季度报告》。

二、《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于会计政策变更的报告》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日

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