公告日期：2025-04-26

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-005
中粮资本控股股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年
4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司
董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司 2024 年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会
上进行述职。相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资
本控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

三、《公司 2024 年年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

四、《公司 2024 年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2024 年度审计报告》。

五、《关于公司计提资产减值的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会出具了关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》。

六、《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告，相关内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

七、《公司 2024 年度利润分配预案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,209,897,986.23 元。公司母公司净利润为人民币 379,944,210.08 元，减去提取法定盈余公积人民币 37,994,421.01 元后，年末母公司未分配利润为 545,613,910.44 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.58 元（含税），合计派发
现金红利人民币 364,048,680.85 元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2025 年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司利润分配政策及《未来……
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