公告日期：2025-04-26

中粮资本控股股份有限公司

2024 年度社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）是中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）旗下运营管理金融业务的专业化公司，总部位于北京，旗下成员企业有中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）、中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）、中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）、中粮农业产业基金管理有限责任公司、中粮资本科技有限责任公司、中粮资本（天津）商业保理有限公司、中粮资本（香港）有限公司等。

2017 年 4 月，中粮资本投资有限公司入选国家发改委批
复的混改试点名录；同年 8 月，中粮资本投资有限公司引入弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司等战略投资者，完成混合所有制改革。
2018 年 6 月和 12 月，公司重大资产重组事项先后获得国务
院国资委和中国证监会批复，并于 2019 年初实施完成，中粮资本投资有限公司成为中粮资本控股股份有限公司的全资
子公司。2019 年 9 月 29 日，上市公司名称正式变更为“中
粮资本控股股份有限公司”；同年 10 月 8 日，公司股票简称变更为“中粮资本”，股票代码为“002423.SZ”。

经过 20 余年的发展，中粮资本铸就了一条以“寿险、信
托、期货”为主要业务，以“产业基金、跨境金融、金融科技”为有益补充的金融服务链。“十四五”期间，中粮资本将以数字化为发展战略，在做好现有业务的基础上，着重拓展供应链金融、康养金融等创新业务，产融结合、融融结合，立足中粮业务，成为以服务民生为特色的综合金融平台。
（二）企业文化

宗旨：好产业，好金融

使命：赋能产业，服务民生

愿景：立足中粮产业链，成为以服务主业为特色，具有行业竞争力的综合金融平台

经营理念：守正创新，行稳致远；内涵增长，价值创造
核心价值观：专业、高效、阳光、价值

专业：练就卓越本领，引领行业发展

高效：提升岗位效能，增强执行能力

阳光：坚持务实自信，永葆积极心态

价值：强化市场经营，创造业绩回报

二、股东权益保护

股东是公司资产的拥有者，实现股东价值最大化是企业的基本责任。2024 年是公司第五届董、监事会履职的关键年度，公司持续优化法人治理架构，健全内控合规体系，提升信息披露透明度，深化投资者关系管理，切实维护全体股东的法定权益。

（一）不断深化法人治理结构，提升三会治理效能

2024 年，公司围绕现代化治理体系深化组织架构建设，
通过"三会一层"协同机制实现治理效能升级。股东大会、董事会及专委会、监事会与管理层形成"决策-监督-执行"闭环管理体系，全年累计召开股东大会 4 次、董事会会议 6 次、监事会会议 6 次，有效落实股东对公司重大事项的知情权与决策参与权

（二）继续完善内部管控制度，提升法律合规水平

公司始终秉持法治化治理理念，全面贯彻《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规，将外部监管要求深度融入公司治理体系。为响应《上市公司独立董事管理办法》的监管导向，公司系统性修订《独立董事工作制度》，通过强化独立董事选任机制、细化履职保障条款、优化专门会议运作流程，构建起权责匹配、监督有力、运行高效的独立董事管理体系。

（三）严格履行信息披露义务，积极推进投关工作

报告期内，公司严格履行相关法律法规，加强对信息披露的有效管理，强化信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和合规性。公司不断提高信息披露的质量和透明度，切实保护全体股东特别是中小股东的权益，在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中获评为 A。此外，公司畅通投资者沟通渠道，由专人负责投资者日常沟通，客观、准确地回复投资者提问，并及时披露投资者活动记录表。公
司积极开展多种形式的投资者关系管理工作，加强与个人投资者和机构投资者的沟通交流，积极听取股东对公司发展的建议。

三、客户权益保护

2024 年度，中粮资本及各控股子公司通过不断完善制度
机制、强化日常管理、加强宣传教育，不断提升产品品质和服务水平，保障客户合法权益，努力赢得客户信赖。

（一）完善制度机制

中英人寿坚持以客户为中心，积极推进消费者权益保护建设，将消费者权益保护融入公司治理、企业文化建设和经营发展战略。公司持续完善消费者权益保护工作的产品和服务审查、适当性管理、内部考核、信息披露、投诉管理、金融知识宣传教育、重大消费投诉应对、溯源整改、纠……
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