公告日期：2025-04-26

中粮资本控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股 份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）坚决贯彻落 实习近平总书记“两个一以贯之”建设中国特色现代企业制 度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合 所有制改革的“深水区”继续探索中粮经验。自重组上市以 来，中粮资本充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险” 的作用，在董事会的带领下连续 5 年在深圳证券交易所的上 市公司考核中被评为 A 级最高评级，荣获了中国上市公司协 会颁发的“上市公司董事会最佳实践案例”“上市公司投资者 关系最佳实践案例”和“可持续性发展优秀实践案例”等殊 荣。

一、董事会组织机构情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董事，
并设有三个专门委员会，具体情况如下：

董事会 董事会专门委员会 董事会秘书

人数 名称 战略与可持续 审计委员会 薪酬与

7 发展委员会 考核委员会

姓名 姜正华
董事长 孙彦敏 主任委员 孙彦敏 张新民 钱卫

李德罡 董事会办公室
非独立董 孙昌宇

事 葛长风 证券事务 赵鑫
葛长风 委员 孙昌宇 钱卫 孙昌宇 代表

张新民 葛长风 胡小雷

卫

独立董事 钱卫 专职人数 3

胡小雷

二、董事会履行职责情况

（一）加强战略引领，立足长远健康发展

2024 年，中粮资本董事会紧密结合市场动态与行业趋势，
深入剖析公司的核心优势与潜在机遇。通过对宏观经济形势、
行业动态、市场趋势以及公司内部资源与能力的精准洞察，
制定了清晰且具前瞻性的公司战略规划。

（二）实施科学决策，确保董事会高效合规

公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和
《公司章程》的规定，贯彻执行股东会各项决议，督促经理
层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水
平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促经理层
深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。

1.董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，对上市公司的
定期报告、权益分派、子企业债券融资、续聘审计机构等重
要事项进行了审议。董事会会议具体召开情况如下：

时间 届次 决议情况

会议审议通过了：

议案 1：公司 2023 年度总经理工作报告

议案 2：公司 2023 年度董事会工作报告

议案 3：公司 2023 年年度报告

……
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