公告日期：2025-04-26

中粮资本控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神恪尽职守，认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，对公司财务运行情况进行监督，维护股东、公司及员工的利益。现将2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会人员变动情况

1、2024 年 8 月 22 日，非职工代表监事崔捷先生、胡焱
鑫先生因工作安排原因不再担任监事职务，经公司监事会审议，同意提名徐谦先生、王孜圆女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

2、2024 年 9 月 12 日，经公司 2024 年第二次临时股东
会选举，徐谦先生、王孜圆女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

3、2024 年 9 月 12 日，经公司职工代表大会选举，张雪
女士任公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满为止。

4、2024 年 9 月 12 日，经公司监事会表决，选举徐谦先
生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。
公司现有 3 名监事，分别为：徐谦先生、王孜圆女士、

张雪女士（职工代表监事）。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和

《监事会议事规则》的有关规定，共召开了 6 次监事会会议，

具体召开情况如下：

时间 届次 决议情况

会议审议通过了：

议案 1：公司 2023 年度总经理工作报告

议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告

议案 3：公司 2023 年年度报告

议案 4：公司 2023 年度财务决算报告

第五届监事会 议案 5：公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

2024 年 4 月 24 日 第十次会议 议案 6：公司 2023 年度利润分配预案

议案 7：公司 2023 年度法治建设与合规管理工作报告

议案 8：公司 2023 年度内部控制自我评价报告

议案 9：公司 2023 年度内部控制审计报告

议案 10：公司 2023 年度内部控制规则落实自查表

议案 11：公司 2023 年度财务预算报告

议案 12：关于会计估计变更的议案

2024 年 4 月 30 日 第五届监事会 会议审议通过了：

第十一次会议 议案 1：公司 2024 年第一季度报告

会议审议通过了：

议案 1：公司 2024 年半年度报告

2024 年 8 月 22 日 第五届监事会 议案 2：关于提名公司监事候选人的议案

第十二次会议 议案 3：关于修订〈公司章程〉等治理制度的议案

议案 4：公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

议案 5：关于公司 2024 年度投资计划调整的议案

2024 年 9 月 12 日 第五届监事会 会议审议通过了：

第十三次会议 议案 1：关于选举公司第五届监事会主席的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。