公告日期：2025-04-26

中粮资本控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）独立董事，在 2024 年度工作中认真履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性自查情况

本人张新民，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事等职务。

本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独立董事津贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人认真履行法律、法规及《公司章程》等赋予的职责，按时出席董事会和股东大会，检查和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对内控报告、关联交易等重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的权益。本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东

姓名 应参加 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 大会次数
董事会次数 次数 加次数 次数 自参会

张新民 6 5 1 0 0 否 1

我对董事会讨论和决策的重大事项都能做到预先审核、认真审议，并积极参与各项议案的讨论，在充分了解情况的基础上独立、审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，勤勉尽责地履行了各项职责，维护了全体股东特别是中小股东的权益。公司董事会在 2024 年度的会议召集和召开程序符合相关法律法规的规定，我对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，审议了《公司 2023 年年度报告》
《公司 2024 年半年度报告》《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等议案。本人作为审计委员会委员，均亲自出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生，本人对前述议案进行了审核，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2024 年度，公司独立董事共召开一次独立董事专门会议，审议了《关于公司及下属子公司 2024 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》及《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本人亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的关联交易事项进行审议并发表审核意见。本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人利用参加股东大会的机会，与中小股东进行沟通交流。日常工作中，本人通过现场考察公司，了解公司生产经营情况等。与此同时，通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态；勤勉地履行了独立董事职责。

（五）现场履职情况

2024 年度，我与公司管理层保持沟通顺畅，关注并掌握公司经营情况和财务状况的动态：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持日常联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有……
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