公告日期：2025-10-31

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-080
四川科伦药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式送达全体董事
和高级管理人员。第八届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯的方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第
三度报告的议案》

2025 年 第 三 季 度 报 告 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2025 年 10 月 31 日的《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》

依据《公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。因本次修订的《信息披露管理制度》内容涵盖《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》两项制度，故上述制度在本次修订后废止。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<环境、社
会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》（该制度原名为《社会责任管理制度》）进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
此议案经董事会 ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<舆情管理
制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《舆情管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、……
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