公告日期：2025-08-29

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-058
四川科伦药业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。第八届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合
通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半
年度报告及摘要的议案》

2025 年半年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2025 年半年报摘要同时刊登于 2025 年 8 月 29 日的《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

公司监事会对公司 2025 年半年度报告及其摘要发表了明确的审核意见，详
见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届监事会第七次会议决议公告》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
及其附件的议案》

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，
为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，相应制度将陆续调整。

详细内容见公司 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》详
细内容见公司 2025 年 8 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司章程（2025 年 8 月）》
《股东会议事规则（2025 年 8 月）》《董事会议事规则（2025 年 8 月）》。

公司监事会对该议案发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届监事会第七次会议决议公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事
工作制度>的议案》

公司拟根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

详细内容见公司2025年8月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<战略委员
会实施细则>的议案》

公司拟根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对公司董事会《战略委员会实施细则》相关条款……
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