公告日期：2025-05-20

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-040
四川科伦药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月19日下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘革新先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计359名，代表股份694,923,966股，占公司有表决权股份总数的43.6844%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共21名，代表股份529,580,043股，占公司有表决权股份总数的33.2906%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共

338名，代表股份165,343,923股，占公司有表决权股份总数的10.3939%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本

次会议。

三、 提案审议表决情况

本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成

如下决议：

1.总表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

关于2024 年度董事会工作 通过
1 报告的议案 694,760,682 99.9765% 93,384 0.0134% 69,900 0.0101%

关于2024 年度监事会工作 通过
2 报告的议案 694,754,182 99.9756% 93,384 0.0134% 76,400 0.0110%

关于2024 年年度报告及其 通过
3 摘要的议案 694,754,082 99.9756% 93,384 0.0134% 76,500 0.0110%

关于2024 年度财务决算报 通过
4 告的议案 694,725,482 99.9714% 11……
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