公告日期：2025-04-24

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-036
四川科伦药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东大会的议案》，会议决议于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-
15:00 期间任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止本次股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路 36 号）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

……
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