公告日期：2025-04-24

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-024

四川科伦药业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届监
事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第八届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在科伦药业总部以现场结合通讯
的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度监事会
工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告详见公司《2024 年年度报告》相关部分，
《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告
及其摘要的议案》

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的经审计的 2024 年年
度报告等有关材料。经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要同时于 2025 年 4 月 24 日刊登在
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2024 年
度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》

公司监事会经审议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告能够真实、
准确、完整地反映公司 2024 年度的募集资金使用情况。公司截至 2024 年 12 月
31 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年员工持股
计划提前终止的议案》

经审核，监事会认为：公司提前终止 2021 年……
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