公告日期：2025-04-24

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-023
四川科伦药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在科伦药业
总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会
工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告详细内容见公司《2024 年年度报告》相关部
分，该报告全文于 2025 年 4 月 24 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度总经理
工作报告的议案》

公司 2024 年度总经理工作报告详细内容见公司《2024 年年度报告》相关部
分，《2024 年年度报告》全文于 2025 年 4 月 24 日刊登于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性
自查情况的议案》

公司董事会已经对 2024 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年
年度报告及摘要的议案》

2024 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于 2025 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详细内
容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届监事会第五次会议决议公告》。

此议案经董事会审计委员会、战略委员会审议通过后提交董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报
告》

公司 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计
报告认为：公司财务报表公允反映了截至 2024 年 12 月 31 日的合并和母公司财
务状况以及 2024 年度的合并和母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2024 年度审计报告。

2024 年实现营业收入 218.12 亿元，同比增长 1.67%；实现归属于上市公司
股东的净利润 29.36 亿元，同比增加 4.80 亿元，增长 19.53%。

2024 年年末公司资产总额 373.16 亿元，比年初增加 8.61 亿元。2024 年末公
司负债总额 105.78 亿元，比年初减少 28.61 亿元。2024 年末归属于母公司股东
权益合计 224.80 亿元，比年初增加 28.07 亿元。

2024 年期间费用 70.38 亿元，比上年减少 7.31 亿元，下降 9.41%。2024 年
非经常性损益 0.34 亿元，比上年减少 0.56 亿元，降幅 62.70%。

2024 年经营活动产生的现金流量净额 44.93 亿元，较上年减少 8.44 亿元，
降幅15.82%。2024年投资活动……
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