公告日期：2025-10-29

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-058
天虹数科商业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，将于2025年11月21日召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2025年11月21日（星期五）14:30。

网络投票日期、时间：2025年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月 21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月21日9:15-15:00。

5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。

6.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股

权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2025年11月14日。

8.出席会议对象：

（1）2025年11月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 公司深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式 √

暨关联交易的议案

2.议案披露情况

第 1 项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。

3.该议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，需经出席股东会非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间

2025 年 11 月 17 日至 11 月 20 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00，11
月 21 日上午 9:00-12:00。

2.登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
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