公告日期：2025-09-25

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-052
天虹数科商业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第一次会议于2025年9月24日以通讯形式召开，会议通知已于2025年9月19日以书面及电子邮件方式发送全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

同意选举肖章林先生为公司董事长（暨公司法定代表人）、黄俊康先生为公司副董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事长提名，同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会

委员：肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、郭高航先生、潘守培先生；

副主任委员：黄俊康先生；

主任委员：肖章林先生。

2、董事会审计委员会

委员：曾泉先生、胡敏女士、郭高航先生、陈立平先生、潘守培先生；

主任委员：曾泉先生。

3、董事会提名委员会

委员：陈立平先生、肖章林先生、胡敏女士、曾泉先生、潘守培先生；

主任委员：陈立平先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生；

主任委员：曾泉先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

经公司董事长提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘黄国军先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘吴小华先生、郑蔓女士、陈卓先生、徐楠女士、王涛先生、揭超先生、张泳波先生为公司副总经理；续聘吴小华先生为公司总法律顾问、陈卓先生为公司总会计师。

经公司董事长提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘陈卓先生为公司董事会秘书。

上述人员（简历详见附件）任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

陈卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如
下：

联系电话：0755-23651888

传真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

同意续聘罗曾琪女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

罗曾琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

联系电话：0755-23651888

传真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 17 楼
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第一次会议决议；

2.公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二五年九月二十四日
附件：简历
1.黄国军简历

黄国军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，哈尔滨商
业大学经济学学士学位。现任公司董事、总经理；历任东门天虹品类经理，公司统配中心采购分部……
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