公告日期：2025-05-14

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-024
天虹数科商业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。

网络投票日期、时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 13 日 9:15－15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦18 楼 2 号会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

6.会议主持人：公司董事长肖章林先生。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东授权委托代表出席本次股东大会的情况如下：

现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况

人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例

4 645,974,627 55.2659% 326 49,500,115 4.2349% 330 695,474,742 59.5009%

其中，中小投资者出席情况如下：

现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况

人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例

2 8,204,174 0.7019% 326 49,500,115 4.2349% 328 57,704,289 4.9369%

注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了

本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，

并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：

议案 表决结果

序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

1 公司 2024……
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